Gelegentlich bitten wir dich um einen Nachweis, dass dein Geld aus einer rechtmäßigen Quelle stammt - zum Beispiel deinem Gehalt, Gewinne aus deinem Unternehmen oder Erlöse aus einem Immobilienverkauf.
Was wir von dir verlangen, hängt davon ab, wie du dein Atlantic Money-Konto bisher genutzt hast, warum du Geld sendest und in welcher Beziehung du zu dem Empfänger stehst.
Wir bemühen uns, alle Verifizierungen innerhalb von einem Werktag durchzuführen, aber oft geht es auch schneller.
Wir nehmen die Informationssicherheit ernst und beschränken den Zugang zu deinen Daten auf diejenigen, die ihn benötigen. Unsere Datenschutzrichtlinie enthält weitere Informationen über unsere Maßnahmen in diesem Bereich.
Top-Tipps für eine erfolgreiche Dokumenteneinreichung:
- Schließlich wollen wir überprüfen, wie das Geld, das du sendest, auf dein Konto gelangt ist und warum. Dies hilft uns, unseren Verpflichtungen als Finanzinstitut nachzukommen und dich vor Betrug zu schützen. Wenn du uns Dokumente schickst, die uns dabei helfen, können wir deine Überweisung genehmigen
- Wir werden uns vergewissern, dass du in den Dokumenten genannt wirst. Kontoauszüge sollten zum Beispiel an dich adressiert sein, Anlagekonten sollten auf deinen Namen lauten und Immobilienkaufverträge sollten dich als Partei einbeziehen
- Bitte versuche, alles einzureichen, was wir angefordert haben. Wenn wir nur einen Teil der Unterlagen erhalten, können wir deine Überweisung nicht genehmigen.
- Bitte reiche deine Dokumente in einer einzigen Vorlage oder kurz nacheinander ein. So können wir alles auf einmal prüfen und deine Überweisung wird schnell genehmigt.
- Wenn möglich, sind digitale PDF-Dateien der beste und schnellste Weg, um Nachweise über dein Geld zu erbringen. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Kontoauszüge, die du von der Website deiner Bank bzw. von deinem Finanzdienstleister herunterladen kannst, oder um Kopien von Verträgen, die dir dein Rechtsvertreter zur Verfügung stellt.
- Wenn du Scans oder Fotos von Dokumenten hochlädst, stelle bitte sicher, dass alle vier Ecken jeder Seite sichtbar sind und die Informationen lesbar sind
- Bitte versuche, uns keine Screenshots zu schicken. Es ist sehr schwierig für uns, die Informationen in Screenshots zu verifizieren, da sie nicht den gleichen digitalen Fingerabdruck haben wie PDFs
Es ist uns sehr wichtig, dass unser Verfahren zur Genehmigung von Dokumenten einfach, schnell und effizient ist. Wenn du uns Feedback zu deinen Erfahrungen geben möchtest, würde sich unser Compliance-Team freuen, sie zu hören.