De vez en cuando, podemos pedirte que nos envíes algún tipo de prueba que justifique que tu dinero proviene de una fuente legítima, como puede ser un salario, las ganancias obtenidas con tu negocio o los ingresos resultantes de la venta de una propiedad.
Las pruebas que te pediremos dependerán del uso que hayas hecho de tu cuenta de Atlantic Money hasta el momento, del motivo por el que envías dinero y de tu relación con el destinatario.
Nuestro objetivo es realizar todas las verificaciones en 1 día laborable, aunque solemos terminar antes.
Nos tomamos muy en serio la seguridad de la información y solo permitimos acceder a tus datos a quienes los necesitan. Para obtener más información sobre las políticas que aplicamos en este ámbito, consulta nuestra política de privacidad.
Principales consejos para la presentación de documentos:
- En definitiva, queremos comprobar cómo ha llegado a tu cuenta el dinero que envías y por qué motivo. Esto nos ayuda a cumplir con nuestras obligaciones como entidad financiera y a protegerte frente al fraude. Si nos envías los documentos necesarios, podremos aprobar tu transferencia
- Queremos confirmar que se te menciona en los documentos. Por ejemplo, los extractos bancarios deben ir dirigidos a ti, las cuentas de inversión deben estar a tu nombre y los contratos de compraventa de propiedades deben incluirte como una de las partes.
- Intenta presentar todo lo que te solicitamos. Si solo recibimos una parte de los documentos, no podremos aprobar tu transferencia
- Presenta todos los documentos en un solo envío o uno a seguir del otro. Esto nos permitirá revisar todo a la vez, lo que significa que podremos aprobar tu transferencia rápidamente
- Siempre que sea posible, utiliza PDF digitales, pues permiten compartir mejor y más rápido las pruebas relacionadas con la procedencia de tu dinero. En la mayoría de los casos, será un extracto bancario que podrás descargar del sitio web de tu banco o proveedor de cuentas financieras, o copias de acuerdos proporcionadas por tu representante legal.
- Si subes copias escaneadas o fotos de documentos, asegúrate de que puedan verse las cuatro esquinas de las páginas y de que pueda leerse perfectamente la información
- No nos envíes capturas de pantalla. Es muy difícil para nosotros verificar la información en las capturas de pantalla, ya que no tienen la misma huella digital que los PDF
Es muy importante para nosotros que el proceso de aprobación de documentos sea fácil, rápido y eficaz. Si tienes enviarnos tus comentarios, nuestro equipo de cumplimiento estará encantado de recibirlos.